SPEED SOUND, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Administrador de la compañía Speed Sound,SA, con domicilio social en Palau-solitá i
Plegamans, Ctra. Comarcal 155, Km. 6,8, nave 1 y C.I.F. A08930877, de conformidad con lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en Palau-solitá i Plegamans, Ctra.
Comarcal 155, Km. 6,8 nave 1, el día 20 de Junio de 2022 a las 11 horas, para deliberar y
resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a
continuación:
ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y, en su caso, cambio del objeto social de la compañía, y en consecuencia, modificación del articulo 2º de los Estatutos Sociales, proponiendose la siguiente redacción: «Artículo 2ª: El objeto de la sociedad es la fabricación y comercialización de:
a) Terminales y accesorios para telefonía móvil.
b) Equipos y accesorios para telemática, sonido e imagen
c) Accesorios para vehículos automóviles
d) La comercialización e intermediación inmobiliaria en la compra, venta o arrendamiento de terrenos rústicos o urbanos, así como en la compra, venta, construcción, rehabilitación o arrendamiento de inmuebles.
2.- Aprobación de las cuentas anuales y de informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021
3.- Aprobación de la gestión y actuación del administrador de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2021.
4.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021
5.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Juanta General de Accionistas.
6.- Ruegos y preguntas
7.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas.
Palau-solitá i Plegamans, a 18 de Mayo de 2022
El Administrador.- Joan Escofet Llongueras.